Gouden opwinding

In de afgelopen jaren is goud een zeer populair beschermende actief geworden, niet alleen bij professionele financiers, maar ook bij de gewone bevolking. Mensen 'proefden' de smaak van de verwerving van gouden sieraden, investeringsmunten en goudbots om hun besparingen te behouden en te vergroten. Samen met de groei van de vraag naar edelmetall zijn problemen met illegale omzet en de schaduwmarkt van goud gegroeid. Het ministerie van Financiën heeft een conceptresolutie ontwikkeld die gericht was op het bestrijden van schaduwtransacties en om de transparantie van de omzet van beleggingsmunten te waarborgen, vaak gebruikt om transitketens te vormen met daaropvolgende verzilveren van geld. Volgens het document moeten banken persoonlijke gegevens van klanten verzamelen voor elke activiteiten (inclusief overdracht naar de belofte en voor verantwoordelijke opslag); Informatie over de aankoop en verkoop van activa, over de overblijfselen van munten, bij binnenkomst en intrekking uit de circulatie. En vervolgens - upload deze informatie naar het staatsinformatiesysteem om rekening te houden met edelmetalen, edelstenen en producten van hen (GIS DMDK).

Bovendien moeten banken, pandjeshops en dealers verkoop maken met het verplichte gebruik van kassa (CCP) geïntegreerd met de GIS DMDK -module. CCT wordt nu selectief gebruikt.

De hoge interesse van het bedrijfsleven en de bevolking bij het investeren in ingots en munten is grotendeels gerelateerd aan de afschaffing in 2022 btw over de aankoop van goud door individuen. Volgens de World Gold Council (WGC) hebben de Russen de afgelopen drie jaar bijna zeven keer het volume van dergelijke aankopen verhoogd, en in 2024 kochten ze 34,4 ton edelmetaal metalla, die 9% hoger is dan 2023. Als gevolg van de Russische Federatie, in de rangorde van landen met de grootste interne vraag voor goud, ze stegen van de titel van de titel. De drie leiders omvatten China (346 ton), India (239) en Turkije (112), gevolgd door de Verenigde Staten (78 ton), Iran (43), Vietnam (42) en Thailand (40 ton).

Tegelijkertijd (zoals vermeld in de verklarende documenten voor het project van het ministerie van Financiën), groeit het aandeel van vervalste producten op de binnenlandse markt, die de consumentenvertrouwen in consciëntieuze leveranciers ondermijnt en de economie negatief beïnvloedt. In 2023 identificeerde de centrale bank operaties om edele metalen te gebruiken voor het witwassen van geld. De regeling was dat een bepaald fictief bedrijf fondsen werd overgedragen en dat ze munten kocht en aan de bank overhandigde voor contant geld.

Crime Binding

"In Rusland zijn alle officiële transacties op edelmetalen betrekking op Ingredovs of munten", zegt Alexey Vyazovsky, vice -president van het Golden Dichtbetalingsbedrijf, in een interview met MK. - Ze worden gereguleerd door de federale wet "op edelmetalen en edelstenen", waarin onlangs wijzigingen zijn aangebracht. Dus vanaf 1 maart zijn alle marktdeelnemers verplicht om gegevens in te voeren over de bewerkingen die zijn uitgevoerd in het GIS DMDK -systeem. Eerder gebeurde dit in de testmodus, maar nu - zonder opties. Maar het probleem is dat het systeem "niet dopiel" is, voornamelijk vanaf de zijkant van de monetaire binnenplaatsen en hun hoofdoperator - Goznak. De belangrijkste smalle plaats is de afwezigheid van getallen op individuele munten (in tegenstelling tot de ingots), respectievelijk, om een specifiek exemplaar van de munt (bijvoorbeeld "George the Victorious" of "Sower") te koppelen aan een specifieke koper. We zijn genummerd en houden daarmee rekening met de partij, maar geen enkele munt.

In principe zou het mogelijk zijn om banken en dealers in staat te stellen de overeenkomstige certificaten (en zonder de rivier van oude partijen) vrij te geven en toe te passen op het verkoopcontract. Trouwens, de "George the Victorious" van 2025 is al met een certificaat. Maar deze munten zijn geen kentekenplaten, alleen gewicht en monster worden aangegeven in de certificaten, er zijn een handtekening en het afdrukken van penningmeester, en dat is alles. Dus de grond voor fraude blijft bestaan.

- Wie is de belangrijkste leverancier van illegaal goud voor de markt?

- Zwarte vooruitzichten. Ze zijn genoeg in het Verre Oosten, in het gebied Khabarovsk, in de regio Magadan, waar veel gouderts wordt gedolven. En de dag gaat niet voorbij, zodat iemand niet wordt betrapt met een illegaal cast ingot, iemand is niet veroordeeld op grond van artikel 191 van het Criminal Code van de Russische Federatie, die voorziet in een gevangenisstraf voor de illegale circulatie van edele metalen en edelstenen. Stel dat een dashing -man veel goud heeft gewassen van goud -goedkoop zand, en wat er nu mee te doen? Je neemt nergens heen. Maar omdat goud een smeltbaar metaal is, kun je thuis een ingot krijgen en zelfs nepkamers plaatsen. Bovendien hebben de bijzonder geavanceerde ambachtslieden de a la "Nikolaev Golden Chervonets" afgezet, met de hulp van de bijbehorende door hen gecreëerde postzegels. Een nep van een dergelijke zeldzaamheid draagt geen ernstig risico, in tegenstelling tot nep -Sovjet- en Russische gouden munten: in het Wetboek van Strafrecht wordt deze praktijk geclassificeerd als vervalst en bestraft zeer hard. "Nikolaev Chervonets" brengen naar Moskou, naar St. Petersburg en verkocht in partijen voor contant geld.

Al deze regelingen vallen niet onder staatscontrole, waardoor de algehele criminogeniteit wordt verbeterd en de belastingbasis van de begroting ondermijnt. Om goud op een wettelijke basis te verkrijgen, moet een persoon een licentie verwerven, aan alle vereisten voldoet, betalingsbijdragen betalen ...

- Welke verkoopkanalen gebruiken leveranciers van vervalste goud?

- Bijvoorbeeld de grootste marktplaatsen. Je kunt naar een van hen gaan, de zoeklijn inrijden De woorden "Koop gouden munten", en duizenden zinnen zullen voor u vallen. Er is geen dergelijke wet waarmee handelsaggregators verplicht zijn om een licentie te eisen voor een operatie met edelmetalen met degene die een aankondiging van verkoop geeft. Ondertussen, om een gecertificeerd dealerbedrijf te worden en legaal een bedrijf te voeren, moet u zich registreren in de federale testkamer, in GIS DMDK. En hier - doe wat je wilt: een echt zwart gat. Ik zal je meer vertellen: "George the Victorious" van onbegrijpelijke oorsprong en kwaliteit op de markt van Chinese verkopers op de markt.

- Hoe kunnen gewone consumenten uzelf beschermen tegen deze wetteloosheid, niet om te worden misleid?

- Eén advies: we moeten uitsluitend omgaan met vertrouwde bedrijven en banken, die gouden sieraden en goud op dezelfde plek verkopen en kopen. U kunt u niet alleen op elkaar opsluiten, nep geven, u loopt het risico in zware criminele binding te komen en als gevolg daarvan alle geld, eigendom, gezondheid en leven te verliezen. Drugs, financiering van terrorisme, zwarte nal, smokkel van kapitaal - waar scheiden de lijn de schaduwomzet van het "gele metaal" uit deze gebieden? Laat me je eraan herinneren dat ze in januari 2024 op de luchthaven Sheremetyevo op Moskou, ze stopten met goud smokkelen in het bedrag van 111 miljoen roebel. In handmatige bagage bij een man die probeerde Rusland te verlaten, vonden ze 25 ingots met een totaal gewicht van meer dan 36 kilogram.


(C) MK, George Stepanov

Auteur: Auditor op 04.08.2025

|  Beoordeling

Je kunt geen reacties plaatsen!