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Excitação dourada
Nos últimos anos, o ouro se tornou um ativo protetor muito popular, não apenas entre os financiadores profissionais, mas também entre a população comum. As pessoas “provaram” o sabor da aquisição de jóias de ouro, moedas de investimento e lingotes de ouro para preservar e aumentar suas economias. Juntamente com o crescimento da demanda por metais preciosos, os problemas com a rotatividade ilegal e o mercado sombrio de ouro cresceram. O Ministério das Finanças desenvolveu um projeto de resolução destinado a combater transações de sombra e garantir a transparência do rotatividade de moedas de investimento, frequentemente usadas para formar cadeias de trânsito com o subsequente dinheiro do dinheiro. De acordo com o documento, os bancos devem coletar dados pessoais de clientes para quaisquer operações (incluindo transferência para a promessa e armazenamento responsável); Informações sobre a compra e venda de ativos, sobre os restos de moedas, na entrada e retirada da circulação. E, em seguida, envie essas informações ao sistema de informações do estado de levar em consideração metais preciosos, pedras preciosas e produtos deles (GIS DMDK).
Além disso, bancos, casas de penhores e revendedores devem fazer vendas com o uso obrigatório de caixas registradoras (CCP) integrado ao módulo GIS DMDK. O CCT agora é usado seletivamente.
O alto interesse dos negócios e a população em investir em lingotes e moedas está amplamente relacionado à abolição em 2022 IVA na compra de ouro por indivíduos. De acordo com o World Gold Council (WGC), nos últimos três anos, os russos quase sete vezes aumentaram o volume de tais compras e, em 2024, compraram 34,4 toneladas de metalla preciosa, que é 9% maior que 2023. Como resultado da Federação Russa, no ranking dos países com a maior demanda interna de ouro, ela. Os três líderes incluem China (346 toneladas), Índia (239) e Turquia (112), seguidos pelos Estados Unidos (78 toneladas), Irã (43), Vietnã (42) e Tailândia (40 toneladas).
Ao mesmo tempo (como declarado nos documentos explicativos para o projeto do Ministério das Finanças), a participação de produtos falsificados está crescendo no mercado doméstico, que mina a confiança do consumidor em fornecedores de consciência e afeta negativamente a economia. Em 2023, o Banco Central identificou operações para usar metais preciosos para lavar dinheiro. O esquema era que uma certa empresa fictícia foi transferida de fundos e ela comprou moedas e as entregou ao banco por dinheiro.
vinculação ao crime
"Na Rússia, todas as transações oficiais em metais preciosos estão preocupados com ingredevos ou moedas", diz Alexey Vyazovsky, vice -presidente da empresa de pagamento de poema de ouro, em entrevista à MK. - Eles são regulamentados pela lei federal "em metais preciosos e pedras preciosas", nas quais foram feitas emendas recentemente. Portanto, a partir de 1º de março, todos os participantes do mercado devem inserir dados sobre as operações executadas no sistema GIS DMDK. Anteriormente, isso aconteceu no modo de teste, mas agora - sem opções. Mas o problema é que o sistema "não é dopile", principalmente do lado dos pátios monetários e de seu operador -chefe - Goznak. O principal local estreito é a ausência de números em moedas individuais (ao contrário dos lingotes), respectivamente, para amarrar uma cópia específica da moeda (por exemplo, "George the Victorious" ou "Sower") a um comprador específico. Somos numerados e, assim, levando em consideração a parte, mas não uma única moeda.
Em princípio, seria possível permitir que bancos e revendedores divulgassem os certificados correspondentes (e sem o rio de idosos) e aplicá -los ao contrato de venda. A propósito, o "George, o vitorioso" de 2025 já está com um certificado. Mas essas moedas não são placas, apenas peso e amostra são indicados nos certificados, há uma assinatura e impressão do tesoureiro, e isso é tudo. Então, o solo para fraude permanece.
- Quem é o principal fornecedor de ouro ilegal no mercado?
- Prospectors negros. Eles são suficientes no Extremo Oriente, no território Khabarovsk, na região de Magadan, onde muito minério de ouro é extraído. E o dia não passa para que alguém não seja pego com um lingote lançado ilegalmente, alguém não foi condenado pelo artigo 191 do Código Penal da Federação Russa, que prevê uma pena de prisão para a circulação ilegal de metais preciosos e pedras preciosas. Suponha que um homem arrojado lavou muito ouro da areia de ouro e o que fazer com isso agora? Você não levará a lugar nenhum. Mas como o ouro é um metal fusível, você pode pegar um lingote em casa e até colocar quartos falsos. Além disso, os artesãos particularmente avançados se livraram do “Nikolaev Golden Chervonets”, com a ajuda dos selos correspondentes criados por eles. Uma falsa de tal raridade não apresenta riscos sérios, diferentemente das moedas de ouro soviéticas e russas falsas: no código criminal, essa prática é classificada como falsificação e punível com muita severidade. “Nikolaev Chervonets” traz para Moscou, para São Petersburgo e vendido em festas por dinheiro.
Todos esses esquemas não se enquadram no controle do estado, aumentando a criminogenicidade geral e minando a base tributária do orçamento. Para obter ouro de forma legal, uma pessoa deve adquirir uma licença, cumprir todos os requisitos, pagar contribuições de direção ...
- Quais canais de vendas fornecem fornecedores de ouro falsificado?
- Por exemplo, os maiores mercados. Você pode ir a qualquer um deles, dirigir para a linha de pesquisa as palavras "Compre moedas de ouro" e milhares de frases cairão para você. Não existe essa lei pela qual os agregadores comerciais sejam obrigados a exigir uma licença para uma operação com metais preciosos com quem faz um anúncio de venda. Enquanto isso, para se tornar uma empresa de revendedores certificados e conduzir legalmente um negócio, você precisa se registrar na câmara de teste federal, no GIS DMDK. E aqui - faça o que quiser: um verdadeiro buraco negro. Vou lhe dizer mais: “George, o vitorioso” de origem e qualidade incompreensíveis, colocadas nos vendedores chineses do mercado.
- Como os consumidores comuns podem se proteger dessa ilegalidade, para não ser enganada?
- Um conselho: devemos lidar exclusivamente com empresas e bancos confiáveis, vendendo e comprando jóias de ouro e ouro no mesmo local. Você não apenas pode trancá -lo brutalmente, dar uma falsa, como correr o risco de entrar em fortes ligações criminais e, como resultado, perder todo dinheiro, propriedade, saúde e vida. Drogas, financiamento do terrorismo, NAL NEGRO, contrabando de capital - onde está a linha que separa a rotatividade de sombras do "metal amarelo" dessas áreas? Deixe -me lembrá -lo de que, em janeiro de 2024, no aeroporto de Moscou, Sheremetyevo, eles pararam de contrabandear ouro no valor de 111 milhões de rublos. Na bagagem manual em um homem que tentou deixar a Rússia, eles encontraram 25 lingotes com um peso total de mais de 36 kg.
(C) Mk, George Stepanov
| Autor: Auditor em 04.08.2025 | | Avaliação |
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