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Excitación dorada
En los últimos años, el oro se ha convertido en un activo protector muy popular no solo entre los financieros profesionales, sino también entre la población ordinaria. Las personas "sabían" el sabor de la adquisición de joyas de oro, monedas de inversión y lingotes de oro para preservar y aumentar sus ahorros. Junto con el crecimiento de la demanda de metales preciosos, los problemas con la facturación ilegal y el mercado de oro han crecido. El Ministerio de Finanzas desarrolló un borrador de resolución destinada a combatir las transacciones de sombra y garantizar la transparencia de la facturación de las monedas de inversión, a menudo utilizadas para formar cadenas de tránsito con el cobro posterior de dinero. Según el documento, los bancos deben recopilar datos personales de clientes para cualquier operación (incluida la transferencia a la compromiso y para el almacenamiento responsable); Información sobre la compra y venta de activos, sobre los restos de monedas, en la entrada y retirada de la circulación. Y luego, cargue esta información al sistema de información estatal de tener en cuenta los metales preciosos, piedras preciosas y productos de ellos (GIS DMDK).
Además, los bancos, talleres de empeño y concesionarios deben hacer ventas con el uso obligatorio de registros de efectivo (PCC) integrados con el módulo GIS DMDK. CCT ahora se usa selectivamente.
El alto interés de los negocios y la población en la inversión en lingotes y monedas está en gran medida relacionado con la abolición en 2022 IVA sobre la compra de oro por parte de las personas. Según el Mundial Gold Council (WGC), en los últimos tres años, los rusos han aumentado casi siete veces el volumen de tales compras, y en 2024 compraron 34.4 toneladas de metalla preciosa, que es un 9% más alto que 2023. Como resultado de la federación rusa, en la clasificación de países con la mayor demanda interna de oro, aumentó del lugar en el décimo lugar. Los tres líderes incluyen China (346 toneladas), India (239) y Turquía (112), seguidas de los Estados Unidos (78 toneladas), Irán (43), Vietnam (42) y Tailandia (40 toneladas).
Al mismo tiempo (como se indica en los documentos explicativos del proyecto del Ministerio de Finanzas), la proporción de productos falsificados está creciendo en el mercado interno, lo que socava la confianza del consumidor en proveedores concienzñosos y afecta negativamente a la economía. En 2023, el banco central identificó las operaciones para usar metales preciosos para lavar dinero. El esquema era que una cierta compañía ficticia era transferida fondos, y ella compró monedas y las entregó al banco por dinero en efectivo.
Crime vinculante
"En Rusia, todas las transacciones oficiales en metales preciosos están preocupadas por los ingrogros o monedas", dice Alexey Vyazovsky, vicepresidente de la compañía de pago de poemas dorados, en una entrevista con MK. - Están regulados por la ley federal "sobre metales preciosos y piedras preciosas", en las que se hicieron recientemente enmiendas. Entonces, a partir del 1 de marzo, todos los participantes del mercado deben ingresar datos sobre las operaciones realizadas en el sistema GIS DMDK. Anteriormente, esto sucedió en el modo de prueba, pero ahora, sin opciones. Pero el problema es que el sistema "no es dopil", principalmente del lado de los patios monetarios y su operador principal: Goznak. El lugar estrecho principal es la ausencia de números en monedas individuales (a diferencia de los lingotes), respectivamente, para vincular una copia específica de la moneda (por ejemplo, "George the Victorious" o "Sower") a un comprador específico. Estamos numerados y, por lo tanto, teniendo en cuenta la fiesta, pero no una sola moneda.
En principio, sería posible permitir que los bancos y los distribuidores liberen los certificados correspondientes (y sin el río de las viejas) y los apliquen al contrato de venta. Por cierto, el "George the Victorious" de 2025 ya está con un certificado. Pero estas monedas no son placas, solo se indican peso y muestra en los certificados, hay una firma e impresión del tesorero, y eso es todo. Entonces, el suelo por fraude permanece.
- ¿Quién es el principal proveedor de oro ilegal para el mercado?
- Prospectores negros. Son suficientes en el Lejano Oriente, en el territorio de Khabarovsk, en la región del magadán, donde se extrae mucho mineral de oro. Y el día no pasa para que alguien no sea atrapado con un lingote ilegal, alguien no fue condenado en virtud del Artículo 191 del Código Penal de la Federación Rusa, que establece una pena de prisión por la circulación ilegal de metales preciosos y piedras preciosas. Supongamos que un hombre elegante lavó mucho oro de la arena con oro y qué hacer con ella ahora? No llevarás a ningún lado. Pero dado que el oro es un metal fusible, puede obtener un lingote en casa e incluso poner habitaciones falsas. Además, los artesanos particularmente avanzados se deshicieron de los "Nikolaev Golden Chervonets", con la ayuda de los sellos correspondientes creados por ellos. Una falsificación de tal rareza no tiene un riesgo grave, a diferencia de las monedas de oro falsas soviéticas y rusas: en el código penal, esta práctica se clasifica como falsificación y punible con mucha dureza. "Nikolaev Chervonets" trae a Moscú, a San Petersburgo y se vendió en fiestas por efectivo.
Todos estos esquemas no están bajo el control estatal, mejorando la criminogenicidad general y socavando la base impositiva del presupuesto. Para obtener oro sobre una base legal, una persona debe adquirir una licencia, cumplir con todos los requisitos, pagar las contribuciones de impulso ...
- ¿Qué canales de venta usan los proveedores de oro falsificado?
- Por ejemplo, los mercados más grandes. Puede ir a cualquiera de ellos, conducir a la línea de búsqueda las palabras "Compre monedas de oro", y miles de oraciones caerán para usted. No existe dicha ley por la cual los agregadores comerciales están obligados a exigir una licencia para una operación con metales preciosos con el que da un anuncio de la venta. Mientras tanto, para convertirse en una empresa de distribuidores certificada y realizar legalmente un negocio, debe registrarse en la Cámara Federal de Pruebas, en GIS DMDK. Y aquí, haz lo que quieras: un verdadero agujero negro. Te diré más: "George the Victorious" de origen incomprensible y calidad puesta en los vendedores chinos del mercado.
- ¿Cómo pueden los consumidores comunes protegerse de esta anarquía, que no para ser engañados?
- Un consejo: debemos tratar exclusivamente con empresas y bancos de confianza, vendiendo y comprando joyas de oro y oro en el mismo lugar. No solo puede encerrarlo brutalmente, dar una falsificación, corre el riesgo de entrar en una fuerte unión criminal y, como resultado, perder todo el dinero, la propiedad, la salud y la vida. Drogas, financiamiento del terrorismo, negro Nal, contrabando de capital: ¿dónde está la línea que separa la rotación de la sombra del "metal amarillo" de estas áreas? Permítanme recordarle que en enero de 2024 en el aeropuerto de Moscú Sheremetyevo, dejaron de contrabandear el oro por un monto de 111 millones de rublos. En el equipaje manual en un hombre que intentó abandonar Rusia, encontraron 25 lingotes con un peso total de más de 36 kilogramos.
(C) MK, George Stepanov
| Autor: Auditor en 04.08.2025 | | Calificación |
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