Złote emocje

W ostatnich latach złoto stało się bardzo popularnym zasobem ochronnym nie tylko wśród finansistów zawodowych, ale także wśród zwykłej populacji. Ludzie „skosztowali” smaku nabycia złotej biżuterii, monet inwestycyjnych i złotych wlewków w celu zachowania i zwiększenia ich oszczędności. Wraz ze wzrostem popytu na metal szlachetny wzrosły problemy z nielegalnym obrotem i rynkiem złota. Ministerstwo Finansów opracowało projekt rezolucji mającego na celu zwalczanie transakcji cieni i zapewnienie przejrzystości obrotu monet inwestycyjnych, często używanych do tworzenia łańcuchów tranzytowych przy późniejszym zarażeniu pieniędzy. Zgodnie z dokumentem banki są zobowiązane do gromadzenia danych osobowych klientów w celu dowolnej operacji (w tym przeniesienia do zobowiązania i odpowiedzialnego przechowywania); Informacje na temat zakupu i sprzedaży aktywów, na temat szczątków monet, przy wejściu i wycofaniu z obiegu. A następnie - Prześlij te informacje do stanowego systemu informacyjnego uwzględnienia metali szlachetnych, kamieni szlachetnych i produktów z nich (GIS DMDK).

Ponadto banki, pionki i dealerzy muszą dokonać sprzedaży z obowiązkowym korzystaniem z rejestrów gotówkowych (CCP) zintegrowanego z modułem GIS DMDK. CCT jest teraz używany selektywnie.

Wysokie zainteresowanie biznesu i populacji w inwestowaniu w wlewki i monety jest w dużej mierze powiązane z zniesieniem w 2022 r. W przypadku zakupu złota przez osoby fizyczne. Według Światowej Złota (WGC), w ciągu ostatnich trzech lat Rosjanie prawie siedem razy zwiększyli wielkość takich zakupów, aw 2024 r. Kupili 34,4 ton metalii szlachetnej, która jest o 9% wyższa niż 2023 r. W wyniku Federacji Rosyjskiej, w rankingu krajów z największym wewnętrznym zapotrzebowaniem na złoto, wzrosła od dziesiątej do ósmego miejsca. Trzej przywódcy to Chiny (346 ton), Indie (239) i Turcja (112), a następnie Stany Zjednoczone (78 ton), Iran (43), Wietnam (42) i Tajlandia (40 ton).

Jednocześnie (jak stwierdzono w dokumentach wyjaśniających projekt Ministerstwa Finansów), udział sfałszowanych produktów rośnie na rynku krajowym, który podważa zaufanie konsumentów do sumiennych dostawców i negatywnie wpływa na gospodarkę. W 2023 r. Bank centralny zidentyfikował operacje w celu wykorzystania metali szlachetnych do prania pieniędzy. Program polegał na tym, że pewna fikcyjna firma została przekazana fundusze, a ona kupiła monety i przekazała je bankowi za gotówkę.

wiązanie przestępczości

- в россии załamienni ве оцициальные селки по драгеталам касаются либо слитков, лииniej вице-президент компанииysty «золотая плата» алексей вовский. - Są one regulowane przez prawo federalne „na metalach szlachetnych i kamieniach szlachetnych”, w których niedawno wprowadzono poprawki. Tak więc od 1 marca wszyscy uczestnicy rynku są zobowiązani do wprowadzenia danych dotyczących operacji wykonanych w systemie GIS DMDK. Wcześniej stało się to w trybie testowym, ale teraz - bez opcji. Problem polega jednak na tym, że system „nie jest domieszki”, przede wszystkim z boku dziedzińców pieniężnych i ich głównego operatora - Goznaka. Głównym wąskim miejscem jest brak liczb na poszczególnych monet (w przeciwieństwie do wlewków) odpowiednio, aby powiązać konkretną kopię monety (na przykład „George The Victorious” lub „Sower”) dla konkretnego nabywcy. Jesteśmy ponumerowani, a tym samym biorąc pod uwagę stronę, ale nie jedną monetę.

В пинципе, можно ыы поззолить банкам и дилерам ыпускать сответствющинаfa сenia сер пекакакаrost старых fotlртий) и прикbarów ыать их к довору кпли -Rродажи. Nawiasem mówiąc, „George zwycięstwo” z 2025 r. Jest już z certyfikatem. Но и эти монеты не номерные, в еертифиubli. Tak więc gleba do oszustwa pozostaje.

- Kto jest głównym dostawcą nielegalnego złota na rynek?

- Czarni poszukiwacze. Są wystarczające na Dalekim Wschodzie, na terytorium Khabarovsk, w regionie Magadan, gdzie wydobywane jest dużo rudy złota. И дня не проходит, чтобы кого-не пойали с нелегально-отлиты слитком, кого-т-к-к-о-т, предуатривающей тююный срок зз незаконный оNAYony. Załóżmy, że manikotliwy mężczyzna umył dużo złota ze złota piasku i co teraz z nim zrobić? Nigdzie się nie zabierzesz. Ale ponieważ złoto jest topliwym metalem, możesz dostać wlewkę w domu, a nawet umieścić fałszywe pokoje. Боле того, о muszę продвинутые уелцыцы наловчились изотавлиniej сответствющих, созданных ии же штемелей. Поделка такогогогогогогогаритета несет серьезного риска, в отличие о поделczeń: эта парактиubli клаассифицируется как фалшивомонетчество и карарарараowa ччень срово. „Nikolaev Chervonets” przyniesie do Moskwy, do Petersburga i sprzedawany w przyjęciach za gotówkę.

Wszystkie te programy nie podlegają kontroli państwa, zwiększając ogólną kryminogenność i podważając podstawę podatkową budżetu. Aby uzyskać złoto na podstawie prawnej, osoba musi nabyć licencję, spełnić wszystkie wymagania, płacić wkłady jazdy ...

- какими каналами сind полззююся поставщики контрафактного золота?

- Na przykład największe rynki. Możesz przejść do dowolnego z nich, wjechać do linii wyszukiwania, słowa „kup złote monety”, a tysiące zdań spadnie do ciebie. Nie ma takiego prawa, według którego agregatorzy handlowi są zobowiązani do żądania licencji na operację z metali szlachetnych z tym, który podaje sprzedaż. Tymczasem, aby zostać certyfikowaną firmą dealerską i legalnie prowadzić firmę, musisz zarejestrować się w federalnej komorze testowej w GIS DMDK. I tutaj - rób, co chcesz: prawdziwa czarna dziura. Я вам болше скаж: «георгия победонyces» непонатного происхожжениala и и иачества ыыaśnie наркетlektów продавцы.

- Jak zwykli konsumenci mogą chronić się przed tym bezprawia, aby nie zostać oszukani?

- Jedna rada: Musimy zajmować się wyłącznie zaufanymi firmami i bankami, sprzedając i kupując złotą biżuterię i złoto w tym samym miejscu. Nie tylko możesz brutalnie cię zablokować, dać fałszywej, ryzykujesz ciężkim wiązaniem przestępczym, a w rezultacie stracić wszystkie pieniądze, nieruchomości, zdrowie i życie. Narkotyki, finansowanie terroryzmu, czarny nal, przemyt kapitału - gdzie linia oddziela obrót cienia „żółtego metalu” od tych obszarów? Przypomnę ci, że w styczniu 2024 r. Na lotnisku Moskiewskim Sheremetyevo przestali przemycić złoto w wysokości 111 milionów rubli. W bagażu ręcznym u mężczyzny, który próbował opuścić Rosję, znaleźli 25 wleń o całkowitej wagi ponad 36 kilogramów.


(C) MK, George Stepanov

Autor: Auditor na 04.08.2025

|  Ocena

Nie możesz zamieszczać komentarzy!