Gylden spenning

De siste årene har Gold blitt en veldig populær beskyttelsesfordel ikke bare blant profesjonelle finansmenn, men også blant den vanlige befolkningen. Mennesker "smakte" på smaken av anskaffelse av gullsmykker, investeringsmynter og gullinngaver for å bevare og øke sparepengene. Sammen med veksten av etterspørselen etter dyrebar metall, har problemer med ulovlig omsetning og skyggemarkedet av gull vokst. Finansdepartementet utviklet et utkast til resolusjon som hadde som mål å bekjempe skyggetransaksjoner og for å sikre åpenheten i omsetningen av investeringsmynter, ofte brukt til å danne transittkjeder med påfølgende innbetalte penger. I følge dokumentet er bankene pålagt å samle inn personopplysninger om kunder for drift (inkludert overføring til pantsettelsen og for ansvarlig lagring); Informasjon om kjøp og salg av eiendeler, om restene av mynter, om innreise og tilbaketrekning fra opplag. Og så - last opp denne informasjonen til det statlige informasjonssystemet for å ta hensyn til edle metaller, edelstener og produkter fra dem (GIS DMDK).

I tillegg må banker, pantelåner og forhandlere gjøre salg med obligatorisk bruk av kassaapparater (CCP) integrert med GIS DMDK -modulen. CCT brukes nå selektivt.

Den høye interessen for næringslivet og befolkningen i å investere i ingots og mynter er i stor grad relatert til avskaffelsen i 2022 moms ved kjøp av gull av enkeltpersoner. I følge World Gold Council (WGC) har russerne de siste tre årene nesten syv ganger økt volumet av slike kjøp, og i 2024 kjøpte de 34,4 tonn edelt Metalla, som er 9% høyere enn 2023. Som et resultat av den russiske føderasjonen, i rangeringen av land med den største interne etterspørselen etter gull, rose hun fra det teltet til teltet i teltet. De tre lederne inkluderer Kina (346 tonn), India (239) og Tyrkia (112), etterfulgt av USA (78 tonn), Iran (43), Vietnam (42) og Thailand (40 tonn).

Samtidig (som angitt i forklaringsdokumentene til prosjektet for finansdepartementet), vokser andelen forfalskede produkter på det innenlandske markedet, som undergraver forbrukertilliten til samvittighetsfulle leverandører og påvirker økonomien negativt. Tilbake i 2023 identifiserte sentralbanken virksomhet for å bruke edle metaller for hvitvasking av penger. Ordningen var at et visst fiktivt selskap ble overført midler, og hun kjøpte mynter og overrakte dem til banken for kontanter.

kriminalitetsbinding

"I Russland er alle offisielle transaksjoner på edle metaller enten bekymret for ingredienser eller mynter," sier Alexey Vyazovsky, visepresident for Golden Poem Payment Company, i et intervju med MK. - De er regulert av den føderale loven "om edle metaller og edelstener", der det nylig ble gjort endringer. Så fra 1. mars er alle markedsdeltakere pålagt å legge inn data om operasjonene som er utført i GIS DMDK -systemet. Tidligere skjedde dette i testmodus, men nå - uten alternativer. Men problemet er at systemet er "ikke dopile", først og fremst fra siden av de monetære gårdsplassene og deres hovedoperatør - Goznak. Det viktigste smale stedet er fraværet av antall på individuelle mynter (i motsetning til Ingots) henholdsvis å knytte en spesifikk kopi av mynten (for eksempel "George the Victorious" eller "Sower") til en spesifikk kjøper. Vi er nummerert og tar dermed hensyn til partiet, men ikke en eneste mynt.

I prinsippet ville det være mulig å la banker og forhandlere frigjøre de tilsvarende sertifikater (og uten elven av gamle partier) og anvende dem på salgskontrakten. For øvrig er den "George den seirende" fra 2025 allerede med et sertifikat. Men disse myntene er ikke lisensplater, bare vekt og prøve er indikert i sertifikatene, det er en signatur og utskrift av kasserer, og det er alt. Så jorden for svindel gjenstår.

- Hvem er den viktigste leverandøren av ulovlig gull til markedet?

- Svarte prospektører. De er nok i Østen, i Khabarovsk -territoriet, i Magadan -regionen, hvor mye gullmalm blir utvunnet. Og dagen passerer ikke slik at noen ikke blir fanget med en ulovlig kastet ingot, noen ble ikke dømt i henhold til artikkel 191 i straffeloven til den russiske føderasjonen, som sørger for en fengselsperiode for ulovlig sirkulasjon av edle metaller og edelstener. Anta at en dashing -mann vasket mye gull fra gullbærende sand, og hva skal jeg gjøre med det nå? Du vil ikke ta noe sted. Men siden gull er et smeltbart metall, kan du få en ingot hjemme og til og med sette falske rom. Dessuten ble de spesielt avanserte håndverkerne kvitt a la “Nikolaev Golden Chervonets”, ved hjelp av de tilsvarende frimerkene som ble opprettet av dem. En falsk av en slik sjeldenhet har ikke alvorlig risiko, i motsetning til falske sovjetiske og russiske gullmynter: I straffeloven er denne praksisen klassifisert som forfalskning og straffbar veldig hardt. “Nikolaev Chervonets” bringer til Moskva, til St. Petersburg og solgt i fester for kontanter.

Alle disse ordningene faller ikke under statlig kontroll, og forbedrer den generelle kriminogenisiteten og undergraver skattegrunnlaget i budsjettet. For å skaffe gull på juridisk grunnlag, må en person skaffe seg lisens, oppfylle alle kravene, betale drivende bidrag ...

- Hvilke salgskanaler bruker leverandører av forfalsket gullbruk?

- For eksempel de største markedsplassene. Du kan gå til noen av dem, kjøre inn i søkelinjen ordene "Kjøp gullmynter", og tusenvis av setninger vil falle for deg. Det er ingen slik lov som handelsaggregatorer er forpliktet til å kreve lisens for en operasjon med edle metaller med den som gir en kunngjøring om salg. I mellomtiden, for å bli et sertifisert forhandlerfirma og lovlig drive en virksomhet, må du registrere deg i Federal Test Chamber, i GIS DMDK. Og her - gjør det du vil: et ekte svart hull. Jeg vil fortelle deg mer: "George den seirende" av uforståelig opprinnelse og kvalitet satt på markedet for markedsplass.

- Hvordan kan vanlige forbrukere beskytte deg mot denne lovløsheten, for ikke å bli lurt?

- Ett råd: Vi må utelukkende handle med pålitelige selskaper og banker, selge og kjøpe gullsmykker og gull på samme sted. Ikke bare kan du brutalt låse deg opp, gi en falsk, du risikerer å komme i tung kriminell binding og som et resultat miste alle penger, eiendom, helse og liv. Narkotika, finansiering av terrorisme, svart nal, smugling av kapital - hvor skiller linjen skyggomsetningen til det "gule metallet" fra disse områdene? La meg minne deg på at i januar 2024 på Moskva flyplass Sheremetyevo, sluttet de å smugle gull på 111 millioner rubler. I manuell bagasje i en mann som prøvde å forlate Russland, fant de 25 ingotter med en total vekt på mer enn 36 kilo.


(C) MK, George Stepanov

Forfatter: Auditor på 04.08.2025

|  Vurdering

Du kan ikke legge inn kommentarer!