Eccitazione d'oro

Negli ultimi anni, l'oro è diventato una risorsa protettiva molto popolare non solo tra i finanziatori professionisti, ma anche tra la popolazione ordinaria. Le persone hanno "assaggiato" il gusto dell'acquisizione di gioielli d'oro, monete di investimento e lingotti d'oro al fine di preservare e aumentare i loro risparmi. Insieme alla crescita della domanda di preziosi metall, sono cresciuti problemi con il turnover illegale e il mercato dell'oro dell'oro. Il Ministero delle finanze ha sviluppato un progetto di risoluzione volto a combattere le transazioni ombra e a garantire la trasparenza del fatturato delle monete di investimento, spesso utilizzata per formare catene di transito con successivo incasso di denaro. Secondo il documento, le banche sono tenute a raccogliere dati personali dei clienti per qualsiasi operazione (incluso il trasferimento al impegno e per l'archiviazione responsabile); Informazioni sull'acquisto e la vendita di attività, sui resti di monete, all'ingresso e al ritiro dalla circolazione. E poi: caricare queste informazioni sul sistema informativo statale per prendere in considerazione metalli preziosi, pietre preziose e prodotti (GIS DMDK).

Inoltre, banche, pegni e rivenditori devono effettuare vendite con l'uso obbligatorio dei registri di cassa (CCP) integrati con il modulo DMDK GIS. CCT è ora utilizzato in modo selettivo.

L'alto interesse degli affari e della popolazione negli investimenti in lingotti e monete è in gran parte correlato all'abolizione nell'IVA del 2022 sull'acquisto di oro da parte di individui. Secondo il World Gold Council (WGC), negli ultimi tre anni, i russi hanno aumentato quasi sette volte il volume di tali acquisti, e nel 2024 hanno acquistato 34,4 tonnellate di preziosa metalla, che è al 9% in più rispetto al 2023. A seguito della federazione russa, nella classifica dei paesi con la maggiore domanda interna di oro, è salita dal decimo all'otto posto. I tre leader includono Cina (346 tonnellate), India (239) e Turchia (112), seguite dagli Stati Uniti (78 tonnellate), Iran (43), Vietnam (42) e Tailandia (40 tonnellate).

Allo stesso tempo (come affermato nei documenti esplicativi al progetto del Ministero delle finanze), la quota di prodotti falsificati sta crescendo sul mercato interno, che mina la fiducia dei consumatori nei fornitori di coscienza e colpisce negativamente l'economia. Nel 2023, la banca centrale identificò le operazioni per utilizzare metalli preziosi per il riciclaggio di denaro. Il regime era che una certa società fittizia veniva trasferita fondi e acquistò monete e le consegnò alla banca in contanti.

legame crimine

"In Russia, tutte le transazioni ufficiali sui metalli preziosi sono preoccupate per ingredov o monete", afferma Alexey Vyazovsky, vicepresidente della società di pagamento della poesia d'oro, in un'intervista con MK. - Sono regolati dalla legge federale "su metalli preziosi e pietre preziose", in cui sono stati recentemente apportati emendamenti. Pertanto, dal 1 ° marzo, tutti i partecipanti al mercato sono tenuti a inserire dati sulle operazioni eseguite nel sistema DMDK GIS. In precedenza, questo è successo in modalità test, ma ora, senza opzioni. Ma il problema è che il sistema non è "DOPILE", principalmente dal lato dei cortili monetari e dal loro operatore principale - Goznak. Il luogo stretto principale è l'assenza di numeri su singoli monete (a differenza dei lingotti), rispettivamente, per legare una copia specifica della moneta (ad esempio, "George the Victorious" o "Sower") a un acquirente specifico. Siamo numerati e quindi teniamo conto della festa, ma non a una sola moneta.

In linea di principio, sarebbe possibile consentire a banche e rivenditori di rilasciare i certificati corrispondenti (e senza il fiume delle vecchie parti) e applicarli al contratto di vendita. A proposito, il "George the Victorious" del 2025 è già con un certificato. Ma queste monete non sono targhe, solo peso e campione sono indicati nei certificati, ci sono una firma e una stampa di tesoriere, e questo è tutto. Quindi, il terreno per la frode rimane.

- Chi è il principale fornitore di oro illegale al mercato?

- Prospettori neri. Sono abbastanza in Estremo Oriente, nel territorio di Khabarovsk, nella regione di Magadan, dove viene estratto un sacco di minerale d'oro. E la giornata non passa in modo che qualcuno non sia catturato con un lingotto illegalmente cast, qualcuno non è stato condannato ai sensi dell'articolo 191 del codice penale della Federazione Russa, che prevede una pena detentiva per la circolazione illegale di metalli preziosi e pietre preziose. Supponiamo che un uomo affascinante abbia lavato molto oro dalla sabbia con oro, e cosa farne adesso? Non ci porterai da nessuna parte. Ma poiché l'oro è un metallo fusibile, puoi ottenere un lingotto a casa e persino mettere stanze false. Inoltre, gli artigiani particolarmente avanzati si sono sbarazzati dei "CHERVONET GOLDEN NIKOLAEV", con l'aiuto dei corrispondenti francobolli creati da loro. Un falso di tale rarità non sopporta un rischio serio, a differenza delle false monete d'oro sovietiche e russe: nel codice penale questa pratica è classificata come contraffazione e punibile molto duramente. "Nikolaev Chervonets" porta a Mosca, a San Pietroburgo e venduto in feste in contanti.

Tutti questi schemi non rientrano nel controllo statale, migliorando la criminogenicità complessiva e minando la base imponibile del bilancio. Per ottenere l'oro su base giuridica, una persona deve acquisire una licenza, soddisfare tutti i requisiti, pagare i contributi di guida ...

- Quali canali di vendita fanno i fornitori di oro contraffatto?

- Ad esempio, i più grandi mercati. Puoi andare a uno di essi, guidare nella linea di ricerca le parole "Acquista monete d'oro" e migliaia di frasi ti cadranno. Non esiste una legge del genere in base alla quale gli aggregatori di negoziazione sono tenuti a chiedere una licenza per un'operazione con metalli preziosi con chi dà un annuncio di vendita. Nel frattempo, al fine di diventare una società di rivenditori certificati e condurre legalmente un'azienda, è necessario registrarsi nella Camera di prova federale, a GIS DMDK. E qui - fai quello che vuoi: un vero buco nero. Ti dirò di più: "George the Victorious" di origine incomprensibile e qualità messe sul mercato venditori cinesi.

- In che modo i consumatori ordinari possono proteggersi da questa illegalità, non essere ingannati?

- Un consiglio: dobbiamo occuparci esclusivamente di società e banche affidabili, vendendo e acquistando gioielli d'oro e oro nello stesso posto. Non solo puoi bloccarti brutalmente, dare un falso, corri il rischio di ottenere un forte legame criminale e, di conseguenza, perdere tutto il denaro, la proprietà, la salute e la vita. Droghe, finanziamenti del terrorismo, nero nero, contrabbando di capitale: dove si sta separa il turnover ombra del "metallo giallo" da queste aree? Lascia che ti ricordi che nel gennaio 2024 all'aeroporto di Mosca Sheremetyevo, hanno smesso di contrabbandare l'oro per un importo di 111 milioni di rubli. Nei bagagli manuali in un uomo che ha cercato di lasciare la Russia, hanno trovato 25 lingotti con un peso totale di oltre 36 chilogrammi.


(C) MK, George Stepanov

Autore: Auditor su 04.08.2025

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